来源：证券之星
2023-04-13 19:47:52
证券代码：688089 证券简称：嘉必优 公告编号：2023-018
(资料图片)
嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月12
日以现场结合通讯方式召开第三届董事会第十三次会议。会议通知已于2023年4
月2日通过邮件等方式送达公司全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董
事9人，会议由董事长易德伟先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司
法》及《公司章程》等相关规定。
二、董事会会议审议情况
经过与会董事审议表决，通过了以下议案：
（一）《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
（三）《关于公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《嘉
必优生物技术（武汉）股份有限公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》。
（四）《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《嘉
必优生物技术（武汉）股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》。
（五）《关于公司 2022 年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《嘉
必优生物技术（武汉）股份有限公司 2022 年年度报告》及其摘要。
（六）《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
（七）《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
（八）《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《嘉
必优生物技术（武汉）股份有限公司关于 2022 年度利润分配及公积金转增股本
方案的公告》（公告编号：2023-020）。
（九）《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《嘉
必优生物技术（武汉）股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告》。
（十）《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《嘉
必优生物技术（武汉）股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》（公告编号：2023-021）。
（十一）《关于公司 2022 年度环境、社会及治理（ESG）报告的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《嘉
必优生物技术（武汉）股份有限公司 2022 年度环境、社会及治理（ESG）报告》。
（十二）《关于公司续聘 2023 年度会计师事务所的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《嘉
必优生物技术（武汉）股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》
（公告编号：
（十三）《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》
关联董事易德伟已回避表决。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《嘉
必优生物技术（武汉）股份有限公司关于 2023 年度日常性关联交易预计的公告》
（公告编号：2023-023）。
（十四）《关于公司董事 2023 年度薪酬方案的议案》
关联董事易德伟、杜斌、王华标已回避表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事陈向东、刘圻、李春已回避表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
（十五）《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十六）《关于全资子公司终止对外投资暨关联交易的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《嘉
必优生物技术（武汉）股份有限公司关于全资子公司终止对外投资暨关联交易的
公告》（公告编号：2023-024）。
（十七）《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属
期归属条件成就的议案》
关联董事杜斌、王华标已回避表决。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《嘉
必优生物技术（武汉）股份有限公司关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予
部分第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2023-025）。
（十八）《关于公司作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
关联董事杜斌、王华标已回避表决。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《嘉
必优生物技术（武汉）股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票
的公告》（公告编号：2023-026）。
（十九）《关于公司董事会战略委员会更名为董事会战略与 ESG 委员会并
相应修订委员会工作规则的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《嘉
必优生物技术（武汉）股份有限公司董事会战略与 ESG 委员会工作规则（2023
年 4 月修订）》。
（二十）《关于公司调整利润分配政策及修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《嘉
必优生物技术（武汉）股份有限公司关于调整利润分配政策及修订<公司章程>
等制度的公告》（公告编号：2023-027）。
（二十一）《关于公司新增及修订部分管理制度的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二十二）《关于公司召开 2022 年年度股东大会的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司董事会
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